振德医疗用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-031
振德医疗用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王丙新因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈公司2018年度报告全文及其摘要〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》
13.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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13.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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13.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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13.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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13.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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13.09议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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13.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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13.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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13.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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13.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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13.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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13.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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13.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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13.20议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-20项议案。
2、 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20。
3、 本次股东大会议案6、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
4、本次股东大会议案7所涉关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：杨婕、叶雨宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
振德医疗用品股份有限公司
2019年5月6日
