中信建投证券股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年
第一次A股、H股类别股东大会的第二次通知
证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-039号
中信建投证券股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年
第一次A股、H股类别股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月4日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知》,于香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)公告了关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通告,公司定于2019年5月21日召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会与2019年第一次H股类别股东大会。
截至2019年5月1日(拟出席股东大会的股东提交书面回复的最后日期),拟出席本次H股类别股东大会的股东所代表的有表决权的H股股份数未达到公司有表决权的H股股份总数的二分之一。根据《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,公司将本次股东大会的相关事项再次进行通知,具体内容也可参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的第二次通告。
一、召开时间
2019年5月21日(星期二)上午9时30分起,依次召开公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会与2019年第一次H股类别股东大会。
二、召开地点
北京巿东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店上海厅。
三、审议事项
(一)2019年第二次临时股东大会
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(二)2019年第一次A股类别股东大会
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(三)2019年第一次H股类别股东大会
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A股股东在出席公司2019年第二次临时股东大会和2019年第一次A股类别股东大会时,可采用现场投票或网络投票的表决方式。采用网络投票的A股股东对公司2019年第二次临时股东大会议案的表决(包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理),将视同对公司2019年第一次A股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。
有关公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的详细情况,请参见公司于2019年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知》和相关会议文件,以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)公告的关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通告和相关会议文件。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2019年5月5日