兰州兰石重型装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2019-037
兰州兰石重型装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书胡军旺出席了会议，公司总经理任世宏、副总经理张凯、副总经理郭富永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
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11、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
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12、 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案，议案的决议获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：高玉洁、温生俊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，兰石重装2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2019年5月7日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-038
兰州兰石重型装备股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月6日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张璞临先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议公司第四届董事会各专门委员会成员组成的议案》
（1）董事会审计委员会成员：万红波（主任委员）、雷海亮、张璞临；
（2）董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、任世宏、袁武军、尚和平、丑凌军、张凯、胡军旺；
（3）董事会提名委员会成员：雷海亮（主任委员）、万红波、丑凌军、张璞临、任世宏；
（4）董事会薪酬与考核委员会成员：万红波（主任委员）、丑凌军、雷海亮、张璞临、任世宏。
表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任任世宏先生为公司总经理。
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监等公司高级管理人员的议案》
聘任张凯先生、郭富永先生担任公司副总经理职务；
聘任贾小斌先生担任公司总工程师职务；
聘任张俭先生担任公司财务总监职务。
表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务。
表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年5月7日
附件:公司董事长及高级管理人员简历
张璞临先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理，兰石重装总经理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行董事等职务。现任兰石重装董事长、党委书记、兰石集团副总经理，瑞泽石化董事长。
任世宏先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，兰石重装制造部部长、副总经理兼炼化设备公司经理、兰石重装副总经理、总经理、党委书记等职务。现任兰石重装董事、党委副书记、总经理、瑞泽石化董事。
张凯先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院，兰州理工大学工程硕士学历，正高级工程师，中共党员。历任兰石总厂第二设计研究所工程师，兰石有限公司炼化设备公司技术部副部长、部长，炼化公司副总工程师、总工程师。现任兰石重装副总经理、总工程师，青岛兰石执行董事、总经理、党总支书记。
郭富永先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装规划发展部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场部副部长，新疆公司总经理。现任兰石重装副总经理、销售公司经理。
贾小斌先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学化工机械制造与维修专业，大学本科学历，正高级工程师。历任兰石炼化公司技术部副部长、部长，副总工程师、总工程师，球罐公司副总经理，兰石重装副总工程师。现任兰石重装总工程师。
张俭先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总厂炼化设备厂人事科科员，甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，五联会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃天行健会计师事务所评估部部长，兰石有限审计室主任，兰石有限公司财务部副部长、部长等职务。2010年1月至今一直担任兰石重装财务总监。
胡军旺先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学工商管理学硕士，中共党员。历任兰石重装炼化分公司财务部副部长、部长，兰石重装财务部副部长、运营管理部副部长，炼化设备公司党总支副书记、工会主席，兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长、兰石重装工会主席等职务。现任兰石重装董事、董事会秘书、瑞泽石化董事。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-039
兰州兰石重型装备股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月6日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举丁桂萍女士担任公司第四届监事会主席职务。
表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2019年5月7日
个人简历：
丁桂萍女士，1965年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长、青岛公司财务总监、兰石集团审计部副部长。现任兰石集团审计部部长。
