福建龙马环卫装备股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-048
福建龙马环卫装备股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，王灿锋先生因工作出差原因，已请假，故未出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；副总经理白云龙先生、林鸿珍先生、林秉荣先生列席了会议，副总经理曾恩华先生因工作出差，已请假，故未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2018年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2019年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2018年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2019年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2019年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司2019年度为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司2019年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案15、16属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案1至14、17、18为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李静娴、许允鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见书。
福建龙马环卫装备股份有限公司
2019年5月7日
