宜宾纸业股份有限公司
关于2018年度利润分配和资本公积金
转增股本预案的补充公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-017
宜宾纸业股份有限公司
关于2018年度利润分配和资本公积金
转增股本预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年4月29日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（以下简称“分配预案”）。相关公告已于2019年4月30日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体（公告编号：2019-014）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，现就分配预案做出如下补充说明：
一、分配预案的内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为174,462,541.89元，年初未分配利润-68,634,445.08元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为105,828,096.81元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2018年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司主要从事于制浆造纸，主要的经营范围为食品包装原纸及生活用纸的生产和销售。
1. 本年度利润来源。2018年公司实现的利润来源于老区搬迁补偿。目前，公司老区搬迁补偿的资金全部用于公司前期的整体搬迁项目建设，项目建设资金仍有缺口。
2.补充销售规模扩大所需的流动资金。随着生活用纸生产线已陆续建成投放市场，公司将在2019年加大对生活用纸原纸和生活用纸终端市场的开拓力度，由于产品销售规模的扩大，需要补充流动资金。
3.补充原材料采购的流动资金。由于公司两个纸品生产线陆续进入正常的生产经营，生产规模扩大，导致原材料的需求增加，公司需在原材料采购上补充流动资金。
综上，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有为实现公司2019年经营目标，满足公司可持续发展的需要，经综合考虑公司2018年度不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。谋求公司及股东利益最大化。
三、董事会会议的审议与表决情况
公司于2019 年4 月29 日召开十届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度的分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。我们同意此分配预案，并同意董事会将《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：董事会提出的2018年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年五月七日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-018
宜宾纸业股份有限公司
关于召开2018年度利润分配
网上投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2018年度利润分配网上投资者说明会 。
2、会议时间：2019年5月17日（星期五）15:00-16:00 。
3、会议方式：上海证券交易所“上证路演中心”平台。
4、网址：http://roadshow.sseinfo.com
一、说明会类型
宜宾纸业股份公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年5月17日15：00-16：00，通过网络在线互动的方式召开投资者说明会，就公司2018年度经营业绩、利润分配等相关情况与投资者进行沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年4月17日（周三）15：00-16：00
2、说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络在线互动方式。
三、参加人员
公司董事长易从先生，财务总监、董事会秘书王强先生。
四、投资者参加方式
投资者可在说明会召开时间段内登录上证路演中心与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：陈禹昊
邮箱：ybzydsh@163.com
投资者热线电话：0831-3309377
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年五月七日
