河北承德露露股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2019－023

河北承德露露股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年5月6日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年5月6日 9:30一11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年5月5日 15:00 至 2019年5月6日 15:00 的任意时间。

2、召开地点：现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：鲁永明董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份437,406,493股，占上市公司总股份的44.6989％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份399,857,629股，占上市公司总股份的40.8617％。

通过网络投票的股东17人，代表股份37,548,864股，占上市公司总股份的3.8371％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份39,286,615股，占上市公司总股份的4.0147％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,737,751股，占上市公司总股份的0.1776％。

通过网络投票的股东17人，代表股份37,548,864股，占上市公司总股份的3.8371％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

1.00 审议公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意437,404,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意39,284,615股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：梁启朝先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：贺维、赵力峰

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议

2、2019年第一次临时股东大会记录

3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年5月6日