郑州三晖电气股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-028

郑州三晖电气股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日15:00至17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事/总经理金双寿先生、独立董事张书锋先生、董事/财务总监王虹女士、董事会秘书徐丽红女士、保荐代表人肖继明先生将出席本次网上业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2019年5月7日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-029

郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 6,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2019年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2019-019）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

金额：6,000万元

起始日：2019年5月6日

到期日：2019年8月5日

产品类型：保本

预期年化收益率：3.95%

资金来源：募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

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五、相关审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2019年5月7日