天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）
会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-031

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第六次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2019年4月30日以电子邮件形式发出，会议于2019年5月6日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司融资担保的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司控股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元，以深圳乾泰控股子公司乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司名下工业用地（粤（2017）深汕特别合作区不动产权第0000020号）抵押，并追加深圳乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司、控股子公司乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司及深圳乾泰法定代表人张树全先生个人提供连带责任担保。本次担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2019年5月6日至2022年5月5日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司融资担保的公告》2019-032）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年5月7日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-032

天奇自动化工程股份有限公司

关于控股子公司融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了企业生产经营及业务发展需要，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元，以深圳乾泰控股子公司乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司（以下简称“乾泰技术（深汕）”）名下工业用地（粤（2017）深汕特别合作区不动产权第0000020号）抵押，并追加深圳乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司（以下简称“朗能电池”）、控股子公司乾泰技术（深汕）及深圳乾泰法定代表人张树全先生个人提供连带责任担保。本次担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自董事会审批之日起三年内（即2019年5月6日至2022年5月5日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司

统一社会信用代码：91440300349640457G

成立日期：2015年7月23日

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园盛佳道5号5#厂房5楼)

法定代表人：张树全

注册资本：15,623.1066万人民币

经营范围：一般经营项目是:动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;退役电池综合利用及销售;信息化服务平台开发、运营服务;储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源汽车加气、充电,新能源汽车相关产品的贸易与销售;房屋租赁及物业管理服务。,许可经营项目是:新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造(不含电池芯生产);动力电池模组回收梯次再利用;自动化智能装备产品开发、设计、生产;报废汽车拆解;氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。

主要财务指标:

单位：元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年一季度数据未经审计）

股权结构：公司持有深圳乾泰能源再生技术有限公司51%的股权。

三、本次担保的主要内容

担保方：深圳市朗能电池有限公司、乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司、张树全

被担保方：深圳乾泰能源再生技术有限公司

担保金额：不超过人民币10,000万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自董事会审批之日起三年内（即2019年5月6日至2022年5月5日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为保证深圳乾泰正常生产经营和业务开展，公司董事会同意深圳乾泰向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元，以乾泰技术（深汕）名下工业用地抵押，并追加朗能电池、乾泰技术（深汕）及张树全先生个人提供连带责任担保。本次担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自董事会审批之日起三年内（即2019年5月6日至2022年5月5日）循环使用。本次担保有利于深圳乾泰维持必要的日常经营资金周转，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司控股子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的担保额度合计57,300万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为30,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为26,500万元），占2018年度经审计合并报表净资产的27.42%；担保实际发生额合计23,005.15万元人民币，占2018年度经审计合并报表净资产的11.01%。本公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年5月7日