上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2019-006
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2019年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019年修订，以下简称“《上市公司章程指引》”），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。
本议案尚需股东大会审议通过。
详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-008号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》部分条款。
本议案尚需股东大会审议通过。
详见公司《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》2019-009号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》部分条款。
本议案尚需股东大会审议通过。
详见公司《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》2019-010号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案
公司第八届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。
公司第九届董事会由九名董事组成，提名张晓强、孙瑜、朱虔、陈璘、仓定裕、张珏、段亚林、洪剑峭、夏雪为第九届董事会董事候选人。其中段亚林、洪剑峭、夏雪为独立董事候选人。
邵晓明、马名驹、许铭将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示感谢。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。
3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于公司独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。
本议案尚需股东大会审议通过。
独立董事段亚林、洪剑峭、夏雪回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》2019-012号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：第九届董事会董事候选人简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月7日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
张晓强，男，1968年10月出生，大学，中共党员。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官、党委副书记。
孙瑜，男，1973年10月出生，硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海柴油机股份有限公司财务总监。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、财务副总监、金融事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
朱虔，男，1973年11月出生，大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
陈璘，男，1974年7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官等职。
仓定裕，男，1962年5月出生，大学，中共党员。曾任振华出租汽车服务有限公司副总经理、上海锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司党委副书记、工会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司人力资源部经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委副书记，上海锦江旅游控股有限公司党委书记、董事长。
张珏，女，1983年2月出生，学士。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
段亚林（独立董事候选人），男，1972年4月出生，中共党员，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
洪剑峭（独立董事候选人），男，1966年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文30余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
夏雪（独立董事候选人），女，1968年1月出生，中共党员，法学博士，曾任上海市第二律师事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲裁员，虹口商业集团外部董事。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任上海航运运价交易有限公司副总裁，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-007
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2019年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案
公司第八届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。
公司第九届监事会由三名监事组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为赵敏飚；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、徐铮。
陈醒、潘建畅将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019年修订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《公司章程》部分条款。
详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-008号。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》要求，现结合《公司法》和《公司章程》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》部分条款。
详见公司《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》2019-011。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：第九届监事会监事候选人简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
2019年5月7日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
王国兴，男，1963年7月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书，上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。
徐铮，男，1966年12月出生，大学，中共党员，会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司资源集成部副经理、审计室副主任。现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任、职工监事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事。
职工代表监事简历：
赵敏飚，男，1968年6月，大学，中共党员。曾任上海日产维修中心副经理、上海万国汽车修理厂书记、厂长，锦江外事大连租赁公司总经理，锦江外事汽车公司总经理办公室主任，上海锦江出租汽车公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理。
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号： 2019-008
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月7日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号： 2019-009
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议一致审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号），现结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月7日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号： 2019-010
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议一致审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、现结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月7日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号： 2019-011
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。全体监事均出席会议。会议一致审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）要求，现结合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
2019年5月7日
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2019-012
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月30日 13点30分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交941路、57路、911路、748路、739路、91路、中运量71路、轨道交通10号线可到达）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案或相关内容已分别于2019年3月30日、5月7日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司2018年年度股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记。
（二）登记时间：2019年5月28日上午9:00一下午4:00
（三）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。咨询电话：021-52383315、传真021-52383305。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
（二）根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
（三）会议联系方式
地址：上海市延安东路100号28楼邮政编码：200002
联系电话：021-63218800-506 传真：021-63213198
联系部门：董事会秘书办公室
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际实业投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
