东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-041
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于2019年4月26日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2019年5月5日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
2、审议并通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
3、审议并通过《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的公告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3（二）条规定，本次交易构成关联交易。关联董事徐雄、闫文辉、孙翔对本议案进行回避表决。
4、审议并通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开2019年第三次临时股东大会的的通知》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
议案1、2、3需提交公司股东大会进行审议表决。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年5月7日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-042
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的会议通知于2019年4月26日以电话、专人等形式送达公司全体监事，会议于2019年5月5日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
2、审议并通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
3、审议并通过《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的公告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2019年5月7日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-043
东方时尚驾驶学校股份有限公司
职工代表大会关于员工持股计划的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第四次会议于2019年5月5日在公司会议室召开，会议由公司工会主席张丰光先生主持，应到会职工代表138人，实际参会职工代表136人，会议的召开及表决程序符合相关规定。根据《公司法》、《劳动法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，表决通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：
1、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工的积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远、可持续发展。
2、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。会议同意《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》相关内容。
经大会举手表决，136人同意，0人反对，0人弃权。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年5月7日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-044
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据公司实际业务发展需要陆续与北京千种幻影科技有限公司（以下简称“幻影科技”）签署《VR汽车驾驶模拟器服务合同书》，由幻影科技向公司提供VR汽车驾驶模拟器设备以及相关的软件授权、系统维护等服务，公司向幻影科技支付服务费，共计18,000万元人民币。幻影科技为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3（二）条规定，幻影科技构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
● 过去12个月内，公司与幻影科技无关联交易发生，与不同关联人也未发生类别相关的交易。
一、关联交易概述
公司拟根据实际业务发展需要陆续与幻影科技签署《VR汽车驾驶模拟器服务合同书》，由幻影科技向公司提供VR汽车驾驶模拟器设备以及相关的软件授权、系统维护等服务，设备数量累计不超过1,000台，具体服务内容包括：软件升级、软件补丁、考试规则变更产生的相应软件内容修改；硬件设备非人为损坏导致的维修、零件更换等。服务及授权期限自公司使用设备之日起终身。每台设备服务费用为人民币18万元，1,000台设备服务费共计18,000万元人民币。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述审议批准的金额范围内根据实际需要陆续与幻影科技签署有关服务协议。
二、关联方基本情况
公司名称：北京千种幻影科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110101MA00CCKU89
住所：北京市朝阳区安华里五区21号楼5层2507
成立日期：2017年02月28日
经营范围：技术推广服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；租赁计算机、通讯设备；租赁机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理和健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年主要财务指标：
单位：元
■
幻影科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易的主要内容
甲方：东方时尚驾驶学校股份有限公司
乙方：北京千种幻影科技有限公司
甲、乙双方本着资源共享、优势互补、共同发展的愿望，通过友好协商，根据中华人民共和国合同法，就乙方利用自主研发的VR（虚拟现实技术）汽车驾驶模拟器及附属软件（以下统称设备）向甲方提供服务事宜达成以下协议：
（一）合同产品及金额
VR汽车驾驶模拟器及软件服务，服务费共计18,000万元人民币。
（二）服务内容
乙方向甲方提供上述设备有关的软件授权、系统维护等服务，具体服务内容包括：软件升级、软件补丁、考试规则变更产生的相应软件内容修改；硬件设备非人为损坏导致的维修、零件更换等。服务及授权期限自甲方使用乙方提供设备之日起终身。
如甲方提出新增需求的软硬件开发部分，按开发量与技术程度计算付费，具体事项双方另行商议。
（三）生效及修改、补充
本协议自双方有权代表签署后即生效。
合同生效后，双方应随即就项目启动的具体工作事项及其日程安排进行磋商并做出安排，并根据该计划安排展开工作。
在合同执行过程中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件作为合同的组成部分，与原合同具有同等效力。
合同未尽事宜，由甲、乙双方代表通过友好磋商达成共识后签订补充合同，补充合同与本合同一样享有同等法律效力。
四、关联交易的定价政策
交易价格为双方谈判后确定，双方均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，本次交易不存在利益输送的情形。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次事项决策程序符合《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
我们事先对本次交易情况进行了认真审核，认为本次交易事项确实必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定，交易行为没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。因此，我们同意将《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（二）独立董事意见
本次事项决策程序符合《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果合法、有效。综上所述，我们同意《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》。
（三）董事会审计委员会的书面核查意见
该笔关联交易系双方根据自身日常业务需要而进行的，关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
七、备查文件
1、东方时尚第三届董事会第二十四次会议决议；
2、东方时尚第三届监事会第二十四次会议决议；
3、东方时尚独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、东方时尚独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年5月7日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-045
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2019年5月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资有限公司、徐雄、北京和众聚源投资顾问有限公司、北京金枪鱼东时贸易有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2019年5月21日09：30－11：30、14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月21日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：赵君瑶。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年5月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-046
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并经2018年8月10日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月25日实施了首次回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三届董事会第十一次会议决议公告》（临2018-053）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（临2018-055）、《东方时尚2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-067）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2018-089）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将股份回购进展情况公告如下：
2019年4月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份0股，支付的金额为0元。截至2019年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,639,861股，占公司总股本（588,000,000股）的1.4694%，购买的最高价为15.248元/股，最低价为11.885元/股，累计已支付金额为人民币119,967,262.42元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年5月7日
