中航资本控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-032
债券代码：155355 债券简称：19航控02
中航资本控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月29日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》；2018年12月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航资本控股股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》》（公告编号：临 2019-003）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司2019年4月份回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日收盘，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为86,687,826股，占公司总股本的0.9657%，成交的最高价格为6.72元/股，成交的最低价格为4.38元/股，已支付的总金额为504,052,915.19元人民币（不含交易费用）。
公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019年5月7日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-033
债券代码：155355 债券简称：19航控02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019年4月30日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2019年5月6日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于对中航新兴产业投资有限公司投资类业务授权的议案》
为提高决策效率，更好地实现军民融合、产业融合和产融结合，拟对中航新兴产业投资有限公司（含受托管理的中航航空产业投资有限公司）进行决策授权：
1. 直接投资投向为航空产业、高端装备制造、新一代信息技术等，同一投资项目累计出资总额不超过人民币2亿元，授权中航新兴产业投资有限公司董事会进行决策；
2. 基金投资投向为航空主业、高端制造业、新一代信息技术等，认缴出资总额不超过人民币3亿元，授权中航新兴产业投资有限公司董事会进行决策。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、听取规划发展部部长于庆伟所作《中航资本2019年投资计划报告》
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019年5月7日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-034
债券代码：155355 债券简称：19航控02
中航资本控股股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）为中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳”）股东之一，目前持有锂电洛阳2.27%的股权。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”）目前持有锂电洛阳63.98%的股权，为实施锂电池业务资产重组，成飞集成拟将所持锂电洛阳45.00%股权转让给中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“锂电江苏”）。
成飞集成已聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司以2018年6月30日为评估基准日对锂电洛阳全体股东权益进行了评估，并经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案。本次股权转让价格将按照锂电洛阳经备案的全体股东权益评估结果和成飞集成本次拟转让锂电洛阳股权比例确定。中航投资拟自愿放弃对成飞集成转让所持锂电洛阳45.00%股权的优先购买权。
鉴于成飞集成与公司的实际控制人同为航空工业集团，本次放弃优先购买权构成关联交易。本次交易已经第八届董事会第八次会议审议通过，尚须经公司股东大会非关联股东审议批准后方可实施。
二、关联方情况
（一）关联方简介
1、公司名称：四川成飞集成科技股份有限公司
2、成立日期：2000年12月06日
3、注册资本：35872.9343万元人民币
4、统一社会信用代码：91510100725369155J
5、企业性质：股份有限公司（上市公司）
6、法定代表人：石晓卿
7、经营范围：模具的设计、研发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营);飞机及直升机零件(不含发动机、螺旋桨)制造(另设分支机构或另择经营场地经营);计算机集成技术开发与应用;货物进出口、技术进出口;(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）关联关系
航空工业集团直接持有成飞集成53.17%股份，为成飞集成的实际控制人。鉴于成飞集成与公司的实际控制人同为航空工业集团，双方构成关联方。
三、交易标的情况
（一）标的公司简介
1、公司名称：中航锂电（洛阳）有限公司
2、成立日期：2009年9月14日
3、企业类型：其他有限责任公司
4、统一社会信用代码：91410300694883679Y
5、法定代表人：刘静瑜
6、注册资本：人民币99,086.7116万元
7、经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批或禁止经营的除外）。
（二）股权结构
交易前股权结构：
■
交易后股权结构：
■
（三）标的公司财务状况（经审计）
■
四、放弃优先购买权对公司的影响
本次放弃优先购买权不影响公司持有的锂电洛阳股权比例。同时，基于成飞集成未来发展规划，以及为了建立更为合理有效的股权结构，公司同意本次股权转让并放弃优先购买权。公司本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序
依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事郑强先生、李聚文先生已回避表决。公司独立董事已事前认可将本关联交易事项提交董事会审议，并发表独立董事意见。本事项尚须经公司股东大会非关联股东审议批准后方可实施。
六、独立董事独立意见
本次关联交易事项在提交本公司董事会审议前，已经独立董事事前认 可。独立董事对此关联交易发表独立意见如下：
董事会在审议此项关联交易时，关联董事郑强先生、李聚文先生进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本次关联交易。
七、备查文件
1、中航资本第八届董事会第八次会议（通讯）决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见；
4、中航资本第八届董事会审计委员会关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案的意见。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019年5月7日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2019-035
债券代码：155355 债券简称：19航控02
中航资本控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 9点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取中航资本控股股份有限公司2018年度独立董事述职报告、2018年度董事会审计委员会履职情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2018年年度股东大会的会议资料将不迟于 2018 年 5月 21日（星期二）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、13、14、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13、14、19、20
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委
托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公
章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2019年5月27日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。
六、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675367 010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2019年5月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
