美年大健康产业控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-056

美年大健康产业控股股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年11月29日，公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2019年5月7日，公司继续通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量453,000股，占公司总股本的0.015%，其中最高成交价为15.18元/股，最低成交价为14.86元/股，合计支付的总金额为6,819,681.80元（不含交易费用）。

截至目前，公司回购股份情况如下：

■

公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和4,857.52万股的25%。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年五月七日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-057

美年大健康产业控股股份有限公司

关于变更公司2018年度股东

大会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

根据公司整体工作安排需要，2018年度股东大会将调整至公司下属杭州子公司召开，变更后召开地点：杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室。敬请投资者特别留意。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-051），定于2019年5月17日（星期五）下午14:30在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室召开2018年度股东大会。

现因公司整体工作安排需要，公司董事会决定将2018年度股东大会召开地点变更为：杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室。

除会议地点变更外，公司2018年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》内容为准，本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年五月七日