广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-021
广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年5月7日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年5月3日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二零一九年五月八日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-022
广东通宇通讯股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会
2．股东大会的召集人：第三届董事会第二十次会议
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议于2019年5月7日召开，审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2019年 5月 28日（星期二）下午 14：30
2）网络投票时间：2019年 5月27日－2019年 5 月 28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5月27日下午 15:00 至 2019年5月 28日下 午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年5月20日（星期一）。
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2019年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
13、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
独立董事将在年度股东大会上述职。
上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将就上述第4、10、11、12、13项议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九、二十次会议分别审议通过，详见 2019年4月25日、5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关董事会决议公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
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四、会议登记等事项
1.登记地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号办公大楼1楼证券部
2.登记时间：2019年5月22日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00
3.登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人 须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2019年5月22日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（4）会议联系人：段铸、旷建平
联系电话：0760-85312820
传真：0760-85594662
通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号
（5）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二零一九年五月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为：362792，投票简称为：通宇投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东通宇通讯股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
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委托股东姓名及签章：___________ __________
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名： _____________
受托人身份证号码\护照：
委托日期：___________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
3、 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-023
广东通宇通讯股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-005）。近日，公司收到由中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）委托的招标代理公司中国邮电器材集团有限公司送达的《中标通知书》，公司为“中国移动2019至2020年基站天线集中采购项目”标包1 城区基站天线第4中标人，标包2 高铁天线第1中标人，具体情况如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：中国移动2019至2020年基站天线集中采购项目
2、招标人：中国移动通信有限公司
3、中标人的中标情况
标包1 城区基站天线
第4中标人：广东通宇通讯股份有限公司
标包2 高铁天线
第1中标人：广东通宇通讯股份有限公司
二、中标项目进展及对公司业绩的影响
截至本公告日，公司已取得上述标包的《中标通知书》，但尚未与中国移动签订项目合同书。
本次披露的事项预计将对公司未来的经营业绩将产生一定积极影响。
项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二零一九年五月八日
