江西长运股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-029
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事张小平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监陈筱慧女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于增补王晓先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》
10.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称：认购方式及认购金额
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
10.10议案名称：本次发行募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
10.11议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署〈江西长运股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：《相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第九项至第十九项议案涉及特别决议表决，获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东江西长运集团有限公司对本次股东大会第10项议案、第11项议案、第13项至第15项议案、第17项议案至第19项议案回避表决；关联股东发达控股集团有限公司对本次股东大会第20项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张剡律师、刘海涛律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司
2019年5月8日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-030
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2019年4月26日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2019年5月7日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由张小平董事主持，经会议审议和出席会议的董事表决，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举王晓先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司
董事会
2019年5月7日
