三六零安全科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

2019-05-08 来源：上海证券报

证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2019-020

三六零安全科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月28日14点30分

召开地点：北京市朝阳区将台路6号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、6、8、9、10经公司第五届董事会第十次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2019年4月16日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-007号公告。

议案1、2、3、5、7、9经公司第五届监事会第七次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2019年4月16日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-008号公告。

议案11经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2019年4月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-014号公告。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）及股权登记日登记在册的其他关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席2018年年度股东大会的股东应于2019年5月23日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话、传真或邮件通知的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

(二) 登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

(三) 登记时间:2019年5月28日（星期二）12:30-13:30

(四) 登记地点: 北京市朝阳区将台路6号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：王巍、王习习

联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

传真：010-56822789

地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院三六零证券部

邮政编码：100015

(二) 本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

(三) 出席会议的股东请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年5月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第五届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：601360 股票简称：三六零编号：2019-021号

三六零安全科技股份有限公司

关于召开2018年度业绩

及现金分红说明会的预告公告

重要内容提示：

●会议召开时间：2019年5月14日下午16:00-17:00

●会议召开方式：网络互动方式

●会议召开网址：请投资者登录上证路演中心参与本次网络说明会，网址：http://roadshow.sseinfo.com/

一、说明会类型

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第五届董事会第十次会议上审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，详见公司于2019年4月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及相关临时公告。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司业绩情况及利润分配方案，公司拟根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，通过网络平台的交流方式举行2018年度业绩及现金分红说明会，答复股东关心的具体问题。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2019年5月14日（周二）下午16:00-17:00在上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长兼总经理周鸿祎先生、独立董事Ming Huang（黄明）先生、董事会秘书王巍先生及财务负责人张矛先生将作为公司董事及高级管理人员的代表参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的具体问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可于2019年5月14日16:00-17:00通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）直接在线参与本次2018年度业绩及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法