杭萧钢构股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2019-034
杭萧钢构股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事张耀华先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事宁增根先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举董事的议案
■
11、 关于董事会换届选举独立董事的议案
■
12、 关于监事会换届选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第9项议案涉及特别决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：俞晓瑜、杜闻
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所俞晓瑜、杜闻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 杭萧钢构股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
杭萧钢构股份有限公司
2019年5月8日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-035
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月7日以现场结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
(一) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举单银木先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二) 审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：
战略委员会：单银木（主任）、张耀华、周永亮；
审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、陆拥军；
提名委员会：周永亮（主任）、罗金明、张振勇；
薪酬与考核委员会：王红雯（主任）、周永亮、张振勇。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：
（1） 聘任单际华先生为公司总裁；
（2） 聘任陆拥军先生、王爱民先生、郭立湘先生为公司副总裁；
（3） 聘任周滨先生为公司副总裁兼董事会秘书；
（4） 聘任许琼女士为公司财务负责人。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任楼懿娜女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一九年五月八日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
单际华：男，1987年出生，本科，历任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、杭州杭萧钢构有限公司总经理、万郡房地产有限公司副总经理，现任本公司副总裁。
陆拥军：男，1970年出生，硕士，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁、江西杭萧、杭州杭萧及广东杭萧董事长。
王爱民：男，1965年出生，硕士，曾任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司制造总监、上海丰丽集团有限公司常务副总经理、本公司控股子公司汉德邦建材董事、本公司总裁助理等职务，现任本公司副总裁。
郭立湘，男，1974年出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，国家一级注册结构师，长江商学院EMBA在读，历任杭萧钢构股份有限公司设计部经理，杭萧钢构（江西）有限公司总经理等，现任杭萧钢构股份有限公司总经理。
周滨：男，1962年出生，中共党员，研究生学历，曾于浙江大学任教，历任上海丰佳国际行政人事总监、杭萧钢构董事会秘书、浙江汉德邦建材有限公司总经理、杭萧钢构战略发展中心总经理等职，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
许琼：女，1977年出生，本科学历，目前就读于浙江大学管理学院EMBA，注册会计师、高级会计师。2010年进入杭萧钢构，曾任杭萧钢构股份有限公司财务经理，现任本公司财务负责人。
楼懿娜：女，1986年出生，本科学历，持有国家法律职业资格证书，2008年入职杭萧钢构，历任公司投资者关系管理专员、总裁秘书、法务主管、法务部副经理，现任公司法务部副经理兼证券事务代表。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-036
杭萧钢构股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年5月7日以现场结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》
公司第七届监事会成员为：宁增根（职工代表）、宋天野、应瑛。选举宁增根先生为公司第七届监事会召集人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
监事会
二○一九年五月八日
