北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-035

北京荣之联科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年5月7日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司荣联康瑞减资的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司根据实际经营情况及未来荣联康瑞发展的需要，为整合公司经营业务、优化投融资结构，经审慎研究决定，减少全资子公司荣联康瑞的注册资本4,000万元人民币，本次减资完成后，荣联康瑞的注册资本由5,000万元人民币减少至1,000万元人民币。

本议案详见刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司减资的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-036

北京荣之联科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年5月7日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司荣联康瑞减资的议案》，同意对全资子公司荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司（以下简称“荣联康瑞”）减资4,000万元人民币，荣联康瑞的注册资本将由5,000万元人民币减少至1,000万元人民币。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称：荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资金：5,000万元人民币

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101内723室

法定代表人：张彤

成立日期：2017年10月25日

营业期限：2017年10月25日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2019年3月31日，荣联康瑞的资产总额151.75万元；负债总额106.75万元；净资产45万元；2019年一季度营业收入70.51万元；净利润-45.95万元。

三、减资前后股权结构情况

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四、减资的目的及对公司的影响

根据公司未来发展战略规划，为整合公司经营业务、优化投融资结构，对公司全资子公司荣联康瑞进行减资。本次减资事项不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

五、备查文件

1、《北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日