广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019一036
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十二次会议(“董事会”)通知于2019年4月30日以书面方式发出,于2019年5月8日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议通过了如下决议:
一、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师,费用为人民币260万元。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师,费用为人民币40万元。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019一037
广州白云山医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于2019年5月8日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案》。现将有关情况说明如下:
鉴于在2018年的审计工作中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。本公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构(财务审计机构和内控审计机构),聘期一年。
本公司独立董事发表意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在本公司2018年度审计服务工作中,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性,同意本公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构(财务审计机构和内控审计机构)。
上述议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年5月8日