重庆再升科技股份有限公司
(上接49版)
表决情况：
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9、议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案12获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生对议案5进行了回避表决。
3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2019年4月17日公告的《再升科技关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）、于2019年4月23日公告的《再升科技关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2019-034）及于2019年4月30日在上海证券交易所网站公布的《再升科技2018年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知、增加临时提案的公告和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、贺揆
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆再升科技股份有限公司
2019年5月9日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2019-040
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年4月30日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2019年5月8日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》
经审议《公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”），我们认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审核通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审议，公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）、审核通过《关于核实公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》
我们对公司《2019年股票期权激励计划激励对象名单》进行初步核查后，认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监事会
2019年5月9日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2019-041
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表霍妍曲女士因工作分工调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢。
2019年5月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任荣钟先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。
截至本公告披露日，荣钟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，荣钟先生已于2018年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，其个人简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
电话：023-88651610
传真：023-67176291
邮箱：rongzhong@cqzskj.com
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日
附：个人简历
荣钟先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在深圳市怡亚通供应链股份有限公司浙江省区任电商总监、宝洁遵义区域任销售经理，2017年3月进入公司工作，历任公司新材料事业部副部长、投资管理部副部长、证券部副部长，2018年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
