浙江天成自控股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-022
浙江天成自控股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称: Acro Aircraft Seating Limited
●本次担保金额：不超过1亿元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）发展资金需求，促进其发展，公司拟为AASL提供不超过1亿元的担保。本担保额度在2018年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
公司2019年5月9日召开第三届董事会第二十四次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司本次AASL提供担保需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人的名称：Acro Aircraft Seating Limited
注册地点：英格兰和威尔士
法定代表人：陈昀
经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。
与本公司的关系：AASL为公司控股子公司。
股权结构：
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2019年3月6日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上海天成航空座椅有限公司签署〈资产转让协议〉的议案》将Acro Holding Limited 100%股权转让给上海天成航空座椅有限公司，本次交易过户手续正在办理当中。详见2019年3月7日上海证券交易所披露的《关于与上海天成航空座椅有限公司签署〈资产转让协议〉的公告》公告编号：2019-005。
三、被担保人的主要财务数据
单位：元
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四、担保协议的主要内容
目前公司与AASL尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据AASL运营资金的实际需求确定。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
此次担保是为满足AASL在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担保的对象AASL持有99.67%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；因此，为尽快实现公司战略意图，促进AASL的快速发展，本次担保为全额担保。鉴于以上，董事会同意上述担保，并授权公司管理层在额度范围内审批担保相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：被担保公司是公司的控股子公司，公司能有效控制担保风险，该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2019-023
浙江天成自控股份有限公司
关于2018年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年5月20日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江天成科投有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.78%股份的股东浙江天成科投有限公司，在2019年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年5月9日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月20日14点30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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本次年度股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述前9项议案已经2019年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过。详见《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网站公告。
第10项议案已经2019年5月9日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。详见《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》已于2019年5月9日在上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案8，议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2019-024
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议书面通知于2019年5月4日发出，会议于2019年5月9日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为聂织锦女士、胡志强先生、许述财先生、陈庆联先生）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-022）详见2019年5月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019年5月10日
