国药集团药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2019-030
国药集团药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二)股东大会召开的地点：国药大厦五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：徐静 冯晓奕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2019年5月10日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-031
国药集团药业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开的第七届董事会第八次会议、于2018年9月7日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过100,000万元的部分闲置募集资金办理定期存单业务，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。办理定期存单业务授权事项自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》（临2018-053号）。
现对部分公司前期定期存单到期回收本金及利息情况公告如下：
一、 已到期定期存单的情况
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现上述定期存单已到期，且公司于近日收到本金人民币5.75亿元，并收到存款收益人民币5,232,500元。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金办理定期存单是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行办理定期存单业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
三、公司办理定期存单的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期余额合计为22,500万元,具体情况如下表：
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特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2019年5月10日
