河南安彩高科股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2019-022
河南安彩高科股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二)股东大会召开的地点：安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事郭运凯先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事关军占先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席会议，候选董事何毅敏先生出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈琢先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书冯武先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所
律师：杨艳平、李彦娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2019年5月10日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一023
河南安彩高科股份有限公司第六届
董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年5月5日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于2019年5月9日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到5人，董事关军占先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面委托董事郭运凯先生、独立董事李煦燕女士代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由郭运凯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于选举董事长的议案
会议选举何毅敏先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师，曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任中航光电科技股份有限公司董事，河南省科技投资有限公司董事长，河南投资集团资产管理有限公司董事长。
何毅敏先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，结合公司实际情况，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
一、公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏、张仁维、王霆，何毅敏为主任委员。
二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、何毅敏，李煦燕为主任委员。
三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、何毅敏，海福安为主任委员。
四、公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏、郭运凯、李煦燕，何毅敏为主任委员。
五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年5月10日
