千禾味业食品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2019-040
千禾味业食品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二)股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事胡高宏先生、李江涛先生因公务在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2018年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2018年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2018年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2019年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于审议〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述 《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》经特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：向鹏、余晓琴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
千禾味业食品股份有限公司
2019年5月10日
