利群商业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-033
利群商业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘子玉、栾少湖因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张兵出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》
审议结果：通过
12.01议案名称：选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02议案名称：选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03议案名称：选举丁琳女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04议案名称：选举胡培峰先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.05议案名称：选举王文女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.06议案名称：选举胥德才先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.07议案名称：选举戴国强先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.08议案名称：选举孙建强先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.09议案名称：选举姜省路先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
审议结果：通过
14.01议案名称：选举曹莉娟女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02议案名称：选举修丽娜女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》
审议结果：通过
18.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
18.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
18.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
18.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
18.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
18.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
18.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
18.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
18.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
18.10议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
18.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
18.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
18.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
■
18.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
18.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
18.16议案名称：可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
■
18.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
18.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
18.19议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
18.20议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：《关于第一大股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019年-2021年）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案16、18、19、20、25、26为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案10、11为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为本公司关联法人，徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、狄同伟、王健、丁振芝、赵元海、盛小红、苏维民、陈增跃、戴军、都渊、纪涌、李青、牟辉、宋春雨、孙庆华、万彬、徐文国、阎鹏、杨开国、由玉双、朱春泰、曹建军、王本丽、徐立勇、杨勇为本公司关联自然人，以上股东对议案10、11回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李萍、孙志芹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
利群商业集团股份有限公司
2019年5月10日
证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-034
利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届董事会第一次会议的通知于2019年4月30日发出，会议于2019年5月9日下午16:00以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于选举董事会董事长的议案》
现推选徐恭藻先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举董事会副董事长的议案》
现推选徐瑞泽女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于聘任总裁的议案》
经董事长提名，拟聘任徐瑞泽女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任副总裁的议案》
经总裁提名，拟聘任胡培峰先生、王文女士、罗俊先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，拟聘任张兵先生为公司总裁助理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任财务总监的议案》
经总裁提名，拟聘任胥德才先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
现推选徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文为董事会战略与投资委员会委员，其中姜省路为董事会独立董事，并由徐恭藻担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
现推选孙建强、戴国强、胥德才为董事会审计委员会委员，其中孙建强、戴国强为董事会独立董事，并由孙建强担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
现推选姜省路、丁琳、孙建强为董事会提名委员会委员，其中姜省路、孙建强为董事会独立董事，并由姜省路担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
现推选戴国强、姜省路、胡培峰为董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴国强、姜省路为董事会独立董事，并由戴国强担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2019年5月9日
证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-035
利群商业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届监事会第一次会议的通知于2019年4月30日发出，会议于2019年5月9日16：30以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、《关于选举监事会主席的议案》
现推选曹莉娟女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
监事会
2019年5月9日
证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-036
利群商业集团股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会议就公司职工监事人选的事宜进行讨论并表决，经与会职工代表审议，选举王本朋同志为利群商业集团股份有限公司职工监事。简历如下：
王本朋，男，中共党员，1985年10月生，2007年7月进入利群工作，历任利群集团总裁办公室科员、利群商厦总经办科员、博晟贸易总经办副处长、即墨商厦总经办副处长、利群集团总裁办公室主任、胶南购物中心总经理。现任福兴祥物流集团有限公司副总经理。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
监事会
2019年5月9日
