杭叉集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-019
杭叉集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书陈赛民先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2018年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：齐清、阮曼曼
2、 律师见证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 杭叉集团2018年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团2018年年度股东大会的法律意见书。
杭叉集团股份有限公司
2019年5月11日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-020
杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第五届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月5日通过电子邮件及电话、口头通知等方式发出。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经董事会一致通过，同意陈伟玲女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
根据公司规范治理需要，经董事会一致通过，增补陈伟玲女士公司第五届董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。公司其他专门委员会组织结构不变。
调整后公司董事会专门审计委员会成员如下：
审计委员会：姜忠（主任委员）、沈建民、陈伟玲
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2019年5月11日
