中远海运发展股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2019-043
中远海运发展股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月3日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国海运集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.02%股份的股东中国海运集团有限公司，在2019年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案
为进一步深入推进公司向以航运业为依托的综合金融服务平台转型，公司将继续灵活运用境内境外两个市场，以确保资金需求。通过对2019年7月至2020年6月期间公司流动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权董事会的担保额度如下（以下简称“本项担保授权”）：
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1、本公司、中海集团投资有限公司及东方富利国际有限公司为以上公司担保，包括存在以下情形：
（1）以上被担保公司资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保。
2、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》、《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。
3、本项担保授权的期限为 2019 年 7 月 1 月至2020 年 6 月 30日。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月3日 13 点 30分
召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月3日
至2019年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
1．2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型
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2．2019年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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3．2019年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年年度股东大会议案第1项、第3-8项已经公司2019年3月29日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过，议案第2项已经公司2019年3月29日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。2018年年度股东大会议案第9-10项，2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会全部议案已经公司2019年4月18日召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。2018年年度股东大会议案第11项已经公司2019年5月6日召开的第五届董事会第六十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。
上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行刊载的《2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：2018年年度股东大会第9-11项议案 ，2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的全部议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2018年年度股东大会第1-9项议案及第11项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2018年度股东大会第9项，2019年第二次A股类别股东大会第1项议案，2019年第二次H股类别股东大会第1项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年5月10日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：2018年度股东大会会议授权委托书
中远海运发展股份有限公司
2018年度股东大会会议授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2019年第二次A股类别股东大会授权委托书
中远海运发展股份有限公司
2019年第二次A股类别股东大会会议授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
