江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-045
江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事赵福全因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师2人列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决；议案9关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张泽传、刘玲粼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏龙蟠科技股份有限公司2018年年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司
2019年5月11日
