华邦生命健康股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019035
华邦生命健康股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司2018年年度股东大会会议通知于2019年4月11日发出。现场会议于2019年5月10日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东24人，代表公司股份603,117,975股，占公司股份总数的30.4617%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的90.2717%；反对 596,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的9.7283%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《〈2018年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
(六) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的90.2717%；反对 596,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的9.7283%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9011%；反对 596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的90.2717%；反对 596,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的9.7283%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2018年度出席会议情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履职情况进行了报告。关于公司独立董事2018年度述职报告全文，公司已于2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）华邦生命健康股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
（二）华邦生命健康股份有限公司2018年年度股东大会会议记录；
（三）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2019年5月11日
