山西省国新能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2019-024
山西省国新能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月10日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，其中董事刘军先生、兰旭先生、杜寅午先生因公务出差未出席；
2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事王钢先生、石君华先生因公务出差未出席；
3、 董事会秘书张帆出席会议；公司高管许瑞斌先生、王吉想、邸晖先生、毋建冰女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.01、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.02、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.03、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.04、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.05、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.06、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.07、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.08、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.09、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.10、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.11、
议案名称：关于调整公司2018年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.12、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.13、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.14、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.15、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.16、
议案名称：关于调整公司2018年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.17、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.18、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西田森集团房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
■
6.19、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.20、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.21、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.22、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.23、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.24、
议案名称：关于调整公司2018年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.25、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.26、
议案名称：关于调整公司2018年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.27、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.28、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.29、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.30、
议案名称：关于调整公司2018年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.31、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.32、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.33、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.34、
议案名称：关于调整公司2018年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.35、
议案名称：关于调整公司2018年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.01、
议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（光大银行）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02、
议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（华夏银行）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03、
议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（交银金融租赁）
审议结果：通过
表决情况：
■
10.01、
议案名称：关于2019年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■10.02、
议案名称：关于2019年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03、
议案名称：关于2019年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04、
议案名称：关于2019年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05、
议案名称：关于2019年度与北京国新信达科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06、
议案名称：关于2019年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07、
议案名称：关于2019年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08、
议案名称：关于2019年度与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09、
议案名称：关于2019年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.10、
议案名称：关于2019年度与山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.11、
议案名称：关于2019年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.12、
议案名称：关于2019年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.13、
议案名称：关于2019年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.14、
议案名称：关于2019年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.15、
议案名称：关于2019年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.16、
议案名称：关于2019年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.17、
议案名称：关于2019年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.18、
议案名称：关于2019年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.19、
议案名称：关于2019年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.20、
议案名称：关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.21、
议案名称：关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.22、
议案名称：关于2019年度与山西晋东新源天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.23、
议案名称：关于2019年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.24、
议案名称：关于2019年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.25、
议案名称：关于2019年度与朔州国新京平天然气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■10.26、
议案名称：关于2019年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.27、
议案名称：关于2019年度与上海晋燃能源投资有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.28、
议案名称：关于2019年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.29、
议案名称：关于2019年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.30、
议案名称：关于2019年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.31、
议案名称：关于2019年度与山西普华燃气有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.32、
议案名称：关于2019年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.33、
议案名称：关于2019年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案
(下转78版)
