中国中期投资股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-036

中国中期投资股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2019年5月10日以通讯方式召开。公司于2019年5月9日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1.审议通过了《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈亦昕女士作为第七届董事会的独立董事候选人。

上述独立董事候选人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书，候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议。

独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引(2019修订)》、等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，详见《章程修正案》。

本议案还需经公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件：独立董事候选人简历

陈亦昕，女，36 岁，中国国籍，法学本科学历，无境外永久居留权，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016 年 4 月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。陈亦昕女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-037

中国中期投资股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2019-028),定于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

2019年5月9日，公司控股股东中期集团有限公司(以下简称“中期集团")向公司董事会提交了《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈亦昕女士作为第七届董事会的独立董事候选人。提议公司董事会在2018年年度股东大会审议事项中增加上述议案。

二、董事会关于增加临时提案的意见

2019年5月10日，公司召开第七届董事会临时会议，审议了《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》与《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司董事会认为:根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,中期集团直接持有公司股份比例为19.44%，其增加临时提案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法合规。上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。增加临时提案后的股东大会补充通知与本公告同时在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

三、备查文件

1.关于中期集团有限公司《提出2018年年度股东大会临时提案的函》

2.关于第七届董事会临时决议的公告

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月10日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-038

中国中期投资股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中国中期投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。2019年5月9日，公司股东中期集团有限公司向公司董事会提议增加本次股东大会临时提案，具体情况详见与本通知同日发布的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。除增加临时提案外，公司2018年年度股东大会其他事项不变，现将本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月21日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月21日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年5月20日 15:00 ~ 5月21日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年5月14日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务工作报告》

4、《2018年度利润分配预案》

5、《2018年度报告全文及摘要》

6、《关于续聘公司2019年度财务和内控审计机构的议案》

7、《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、听取《独立董事述职报告》

披露情况

上述议案中，第1-6项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中国中期投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》;第7、8项议案为公司控股股东中期集团有限公司于2019年5月9日提出的临时提案，已经公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》，其中第8项本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2019年5月17日上午9:00一11:30 ，下午2:00-4:30。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）

联 系 人：田宏莉

联系电话： 010-65807596 传 真： 010-65807863

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1.中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议

2.关于中期集团有限公司《提出2018年年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3：00，结束时间为2019年5月21日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 受托身份证号码：

委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。