厦门建发股份有限公司
(上接11版)
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案12、议案18至议案20已经公司2019年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过；上述议案13至议案17已经公司2019年5月10日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月23日以及2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、15、16、17、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、19.01、19.02、19.03、20.01、20.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：厦门建发集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019-035
债券代码：143272 债券简称：17建发01
厦门建发股份有限公司
关于2018年度第六期超短期融资券
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年11月6日发行了2018年度第六期超短期融资券（简称：18建发SCP006，代码：011802148），发行总额为人民币5亿元，期限184天，发行利率为3.71%，起息日期为2018年11月7日，兑付日期为2019年5月10日。具体内容详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门建发股份有限公司关于发行2018年度第六期超短期融资券的公告》（公告编号：临2018-065）。
公司已于2019年5月10日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币509,351,232.88元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019年5月11日
