厦门钨业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2019-026
厦门钨业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事9人，出席5人，监事齐申因个人事务未能出席，监事深谷芳竹、陈光鸿、张真因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订〈长期采购协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5、6、7、8、9为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
议案11为关联交易议案，关联股东福建省稀有稀土（集团）有限责任公司及其一致行动人按规定实施回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2019年5月14日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-027
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年5月13日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前2019年4月30日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产500万片数控刀片项目的议案》。本项目拟投资4,126万元，新增年产500万片数控刀片；项目预计于2020年建成投产；项目达产后预计年增加销售收入5,547万元、净利润1,660万元。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产100万件整体刀具项目的议案》。本项目拟投资7,928万元，新增年产100万件整体刀具；项目预计于2020年建成投产；项目达产后预计年增加销售收入6,103万元、净利润1,538万元。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年5月14日
