四川浪莎控股股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2019-006
四川浪莎控股股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2019年5月12日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第十二次会议，会议于2019年4月30日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第十届董事会成员候选人员的议案》。公司第九届董事会董事成员任职到期，经公司第九届董事会提名委员会提名，会议同意公司第九届董事会向第十届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为第十届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大会选举；公司第九届董事会独立董事任职到期，经公司第九届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意向第十届董事会提名推荐李有星、何斌辉、赵克薇为第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事独立意见：公司第九届董事会董事成员任职到期，对公司第九届董事会向公司第十届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为公司第十届董事会董事候选人无异议；公司第九届董事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第十届董事会提名推荐李有星、何斌辉、赵克薇为公司第十届董事会独立董事候选人无异议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。会议同意给予公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：
1、独立董事津贴：税后津贴4000元/月，2019年6月至任职到期；
2、董事薪酬：年度薪酬不超过50万元，2019年6月至任职到期。
独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第十届董事会董事年度薪酬不超过50万元无异议。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见2019年5月14日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2019-008”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2019年5月12日
附件：第十届董事会董事、独立董事候选人员简历
候选董事翁荣弟简历
翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司第九届董事会董事、董事长、公司总经理。
候选董事翁晓锋简历
翁晓锋，男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学本科学历。2006年毕业于英国Univsersity of Bedfordshire工商管理专业。2007年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公司副总经理，第九届董事会董事、副董事长，公司副总经理。
候选董事金洲斌简历
金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。
候选董事翁晓菲简历
翁晓菲，女，1992年2月出生，浙江义乌人，大学学历。2015年5月毕业于美国长岛大学，2015年6月加入浪莎集团有限公司。与实际控制人翁荣金系父女关系。历任公司第九届董事会董事。
候选独立董事李有星简历
李有星，1962年10月出生，中国国籍，博士学位，经济法学教授、律师职称，2010年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。现任浙江大学法学教授、法律系副主任，浙江大学法律硕士（JM）中心主任，浙江大学光华法学院公司上市与并购研究室主任。中国法学会证券法学研究会常务理事、浙江省金融（证券）法学研究会会长、浙江省中小企业法学研究会副会长。中国商法学研究会理事，杭州仲裁委员会仲裁员，律师事务所执业律师。主要从事公司、证券法和金融法学研究，荣获浙江省优秀中青年法学专家称号。现任杭萧钢构（600477）、杰克股份（6003337）独立董事。
候选独立董事何斌辉简历
何斌辉，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中级会计师、经济师，中国注册会计师。2008年9月取得上海证券交易所独立董事任职资格。现任招银国际资本(深圳)管理有限公司董事总经理，投资决策委员， 深圳招银协同基金管理有限公司董事长。先后任中国信达信托投资公司证券业务总部，项目经理，中国银河证券股份有限公司财务资金部副处长、投资银行总部资本市场部负责人、筹备小组成员、投行总部股票发行部总经理、股权融资总部执行总经理兼上海投行部总经理，财通证券股份有限公司总经理助理兼投资银行总部总经理，
候选独立董事赵克薇简历
赵克薇，女，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2012年4月取得上海证券交易所独立董事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。现任中粮地产浙江公司财务总监助理，公司第九届董事会独立董事、审计委员主任。
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2019-007
四川浪莎控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2019年5月12日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届监事会第九次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第十届监事会候选人员的议案》。
公司第九届监事会监事成员任职到期，第九届监事会同意向第十届监事会推选陈筱斐、吴金芳为公司第十届监事会监事候选人（相关候选人员简历附后），并提交股东大会选举。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十届监事会监事薪酬的议案》。
为促进公司监事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定。拟给予公司第十届监事会监事薪酬为：年度薪酬不超过50万元，2019年6月至任职到期。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2019年5月12日
附件：
第十届监事会监事候选人员简历
候选监事陈筱斐简历
陈筱斐，女，1972年3月出生，中共党员，浙江大学毕业，大学文化。1997年加入浪莎控股集团有限公司，与翁荣弟系夫妻关系。义乌市党代表，义乌市女企业家协会副会长。现任浪莎针织有限公司董事，公司第七届监事会监事、第八届、第九届监事会监事、监事会主席。
候选监事吴金芳简历
吴金芳，女，1966年3月出生，浙江义乌市人，中共党员，大专学历。1995年加入浪莎控股集团有限公司，与实际控制人翁荣金系夫妻关系，公司第八届、第九届监事会监事。
证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2019-008
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月5日10 点00 分
召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月5日
至2019年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1） 议案1至8号2019年4月16日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
（2）议案9至18号2019年5月14日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
截止2019年5月29日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：马中明
3、联系电话：0831-8216216
4、邮编：644000
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2019年5月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川浪莎控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
