渤海租赁股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议
公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-055
渤海租赁股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年5月13日以通讯方式召开第九届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会全体监事一致推举监事周珮萱先生主持本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
经公司监事会监事推举，选举周珮萱先生担任公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会届满之日止。（周珮萱先生简历详见附件）
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会
2019年5月13日
附简历：
周珮萱，男，1982年10月生，中国政法大学工商管理硕士，注册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理，海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理，海航集团财务公司监事长，海南海航财务共享服务代理有限公司监事长。现任渤海租赁股份有限公司监事、纪检监察部总经理。
周珮萱先生不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；周珮萱先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周珮萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-054
渤海租赁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年4月23日、2019年5月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东139人，代表股份3,422,409,033股，占上市公司总股份的55.3383％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,135,179,135股，占上市公司总股份的50.6940％。
通过网络投票的股东132人，代表股份287,229,898股，占上市公司总股份的4.6443％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东134人，代表股份288,016,898股，占上市公司总股份的4.6571％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份787,000股，占上市公司总股份的0.0127％。
通过网络投票的股东132人，代表股份287,229,898股，占上市公司总股份的4.6443％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意3,407,011,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.5501％；反对15,153,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4428％；弃权244,500股（其中，因未投票默认弃权52,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意272,619,398股，占出席会议中小股东所持股份的94.6540％；反对15,153,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2611％；弃权244,500股（其中，因未投票默认弃权52,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0849％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429％；反对15,245,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4455％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的94.5681％；反对15,245,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.2934％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1385％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429％；反对15,165,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4431％；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的94.5681％；反对15,165,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2654％；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1664％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429％；反对15,277,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464％；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的94.5681％；反对15,277,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.3043％；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1276％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意3,406,803,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.5440％；反对15,327,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4479％；弃权277,800股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意272,411,498股，占出席会议中小股东所持股份的94.5818％；反对15,327,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.3218％；弃权277,800股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0965％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意3,406,710,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5413％；反对15,276,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464％；弃权422,200股（其中，因未投票默认弃权237,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意272,317,998股，占出席会议中小股东所持股份的94.5493％；反对15,276,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.3041％；弃权422,200股（其中，因未投票默认弃权237,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1466％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《关于2018年度资产核销的议案》
总表决情况：
同意3,406,710,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5413％；反对15,217,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4446％；弃权481,900股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意272,317,998股，占出席会议中小股东所持股份的94.5493％；反对15,217,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2834％；弃权481,900股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1673％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《2018年内部控制评价报告》
总表决情况：
同意3,406,862,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5457％；反对15,153,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4428％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权259,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意272,469,998股，占出席会议中小股东所持股份的94.6021％；反对15,153,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.2613％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权259,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1366％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于公司2019年度关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意272,596,298股，占出席会议所有股东所持股份的94.6459％；反对15,088,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.2388％；弃权332,000股（其中，因未投票默认弃权197,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1153％。
中小股东总表决情况：
同意272,596,298股，占出席会议中小股东所持股份的94.6459％；反对15,088,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.2388％；弃权332,000股（其中，因未投票默认弃权197,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1153％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意272,560,698股，占出席会议所有股东所持股份的94.6336％；反对15,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.2437％；弃权353,500股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1227％。
中小股东总表决情况：
同意272,560,698股，占出席会议中小股东所持股份的94.6336％；反对15,102,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.2437％；弃权353,500股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1227％。
议案表决结果：审议通过。
(十一)审议《关于公司与关联方签署〈托管经营协议〉的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意272,484,398股，占出席会议所有股东所持股份的94.6071％；反对15,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.2113％；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1817％。
中小股东总表决情况：
同意272,484,398股，占出席会议中小股东所持股份的94.6071％；反对15,009,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2113％；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1817％。
议案表决结果：审议通过。
(十二)审议《关于公司及下属子公司2019年贷款额度预计的议案》
总表决情况：
同意3,405,657,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.5105％；反对15,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4414％；弃权1,645,990股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0481％。
中小股东总表决情况：
同意271,264,908股，占出席会议中小股东所持股份的94.1837％；反对15,106,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2448％；弃权1,645,990股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5715％。
议案表决结果：审议通过。
(十三)审议《关于公司及下属子公司2019年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,403,106,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.4360％；反对18,903,315股，占出席会议所有股东所持股份的0.5523％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意268,714,683股，占出席会议中小股东所持股份的93.2982％；反对18,903,315股，占出席会议中小股东所持股份的6.5633％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1385％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
(十四)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意3,406,927,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.5476％；反对15,073,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4404％；弃权408,900股（其中，因未投票默认弃权224,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意272,534,898股，占出席会议中小股东所持股份的94.6246％；反对15,073,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2334％；弃权408,900股（其中，因未投票默认弃权224,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1420％。
议案表决结果：审议通过。
(十五)审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,406,970,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.5489％；反对14,876,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4347％；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意272,578,298股，占出席会议中小股东所持股份的94.6397％；反对14,876,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1650％；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1953％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
(十六)审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
16.1.候选人：周珮萱 同意股份数:3,402,165,447股
16.2.候选人：马丽 同意股份数:3,401,775,980股
中小股东总表决情况：
16.1.候选人：周珮萱 同意股份数:267,773,312股
16.2.候选人：马丽 同意股份数:267,383,845股
议案表决结果：上述候选人全部选举通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、程嵘；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2019年5月13日
