山东龙力生物科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-039

山东龙力生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2019年5月6日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2019年5月13日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。

4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议《关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事杜雅正于2018年11月16日向公司董事会提出辞职。为满足公司治理要求及工作需要，根据公司提名委员会的建议，提名逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，公司拟聘任杨少德先生为公司证券事务代表。协助董事会秘书履行职责，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

3.审议《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开2018年度股东大会的议案》

根据工作需要，公司拟取消原定于2019年5月21日召开的2018年度股东大会。

拟将2018年度股东大会召开时间变更为2019年6月27日（星期四）下午14:00，召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东（便民服务中心楼后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-040

山东龙力生物科技股份有限公司

补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2018年11月16日收到独立董事杜雅正先生提交的辞职报告。杜雅正先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，杜雅正先生不在公司担任任何职务。具体内容详见公司2018年11月20日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-117）。

公司于2019年5月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对逄曙光女士作为董事候选人的提名方式、提名程序、提名人的资格及董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并发表独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的独立意见》。

本次补选独立董事事项需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

附件

逄曙光女士简历

逄曙光，女，1966年生，汉族，山东莱州人，文化程度博士研究生（山东大学内分泌与代谢病专业），医学博士，1988年7月参加工作，2013年11月加入农工党，现任济南市中心医院内分泌科主任，兼任山东大学教授、博士研究生导师，中华预防医学会糖尿病防治分会委员，山东预防医学会糖尿病防治分会主任委员，农工党济南市委副主委，第十四届济南市政协委员。无海外身份。

逄曙光女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人” 。

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-041

山东龙力生物科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年5月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨少德先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

杨少德先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

附件：杨少德先生简历，其联系方式如下：

电话：0534-8103166

传真：0534-8103168

电子邮箱：yangshaode@longlive.cn

通讯地址：山东省禹城市富华街东首龙力生物研究院811室

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

附件：

杨少德先生简历

杨少德，男，1987年出生，中国国籍，大专学历，中级经济师，已取得董事会秘书资格证，具备会计从业资格、基金从业资格。2007年入职公司，现任公司董事会秘书助理。

截止本公告日，杨少德先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-042

山东龙力生物科技股份有限公司

关于取消股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司原定于2019年5月21日（星期二）在山东省禹城市富华街龙力生物302会议室召开公司2018年度股东大会。详情请见公司2019年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号2018-029）。

因工作安排的需要，同时为保障广大投资者的知情权、充分在股东大会行使投票权、充分保障公司全体股东的权利，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开2018年度股东大会的议案》，公司决定取消原定于2019年5月21日召开的2018年度股东大会，将2018年度股东大会召开时间变更为2019年6月27日（星期四）下午14:00开始，召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东（便民服务中心楼后）。

《关于2018年度股东大会变更召开时间及地点并增加临时提案的通知公告》（公告编号2019-043）将于2019年5月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-043

山东龙力生物科技股份有限公司

关于2018年度股东大会变更

召开时间及地点的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年5月21日（星期二）14:30召开的2018年度股东大会现场召开时间变更为2019年6月27日（星期四）14:00 开始；召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东（便民服务中心楼后）。

公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029），定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。

现因公司工作安排的需要，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开2018年度股东大会的议案》，取消原定于2019年5月21日召开的公司2018年度股东大会。将2018年度股东大会现场召开时间变更为2019年6月27日（星期四）14:00 开始，召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东（便民服务中心楼后）。

现将公司2018年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：2019年6月26日至6月27日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、股权登记日：2019年6月21日。

4、现场会议召开地点：山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东（便民服务中心楼后）。

5、召集人：公司董事会。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式；

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2019年6月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、议案名称：

（1）审议《公司2018年年度报告及其摘要》

（2）审议《公司2018年度利润分配预案》

（3）审议《公司2018年度董事会工作报告》

（4）审议《公司2018年度监事会工作报告》

（5）审议《公司2018年度财务决算报告》

（6）审议《公司2019年度财务预算报告》

（7）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

（8）审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2019-028）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2019-030）。

以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、披露情况：上述议案已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码：

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在2019年6月26日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年6月26日9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：高立娟、杨少德

（2）电话：0534－8103166

（3）传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届董事会第五次会议决议；

3、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码为“362604”，投票简称为“龙力投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置：

■

（2）填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年6月27日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年6月27日召开的山东龙力生物科技股份有限公司2018年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） (或营业执照号码)

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注： 1、 授权委托书复印件有效；

2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-044

山东龙力生物科技股份有限公司

独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 √ 否

如否，请详细说明：_逄曙光女士尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东龙力生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次， 未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-045

山东龙力生物科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选

职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月10日收到公司职工代表监事夏蕊蕊女士提交的书面辞职报告，夏蕊蕊女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。夏蕊蕊女士辞去公司职工代表监事职务后，将继续在公司担任研究院副院长职务。截至本公告日，夏蕊蕊女士未持有公司股份。公司对夏蕊蕊女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于夏蕊蕊女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一， 为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月11日召开职工代表大会，会议选举刘新卫女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十三日

附件：

职工代表监事简历

刘新卫，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年入职公司，先后任公司体系部主管、生产中心总监助理、质量中心副总监，现任公司质量中心总监。

刘新卫女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不属于“失信被执行人”。