健民药业集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-15
健民药业集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2019年5月9日发出以通讯方式召开第八届监事会第十六次会议的通知，并于2019年5月13日形成表决结果。会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：
1、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一九年五月十三日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-16
健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2019年5月9日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并于2019年5月13日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。
4、关于修订《信息披露管理办法》部分条款的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。
5、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月十三日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-17
健民药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度部分条款的修订，需公司股东大会批准。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年4月17日发布）等相关规定,公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度部分条款进行修订，具体如下：
■■■
2019年5月13日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议，全票审议通过“关于修订《公司章程》部分条款的议案”、“关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案”、 “关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案”、“关于修订《信息披露管理办法》部分条款的议案”，并将前三项议案提交股东大会审议。
2019年5月13日，公司以通讯方式召开第八届监事会第十六次会议，全票审议通过“关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案”，并提交股东大会审议。
《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度部分条款的修订，尚需公司股东大会批准。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月十三日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-18
健民药业集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
2019年5月13日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月29日 14 点 30分
召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月29日
至2019年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集投票权的情况。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司2019年5月14日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、特别决议议案：1号议案为特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2019年5月28日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350 传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
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六、其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
附件：授权委托书
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
