浙江瀚叶股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2019-035
浙江瀚叶股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由副董事长孙文秋先生主持。大会采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事长沈培今先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
11.01议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.10议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.11议案名称：公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.12议案名称：公司与英格瓷（浙江）锆业有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.13议案名称：公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、议案13、议案14为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案11.03、11.10涉及关联交易，关联股东沈德堂现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事已回避表决；议案11.11、11.12、11.13涉及关联交易，关联股东沈德堂过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司、英格瓷（浙江）锆业有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司董事已回避表决。关联股东沈德堂所持表决权股份数量为1,842,330股。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2018年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：范建红、徐丽仙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江瀚叶股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
浙江瀚叶股份有限公司
2019年5月14日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-036
浙江瀚叶股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。具体详见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2017年度完成收购成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)100%股权事项。根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》和公司2018年年度股东大会决议，公司将以人民币1.00元的价格回购炎龙科技公司原股东鲁剑、李练及西藏炎龙因未完成业绩承诺对应补偿股份9,627,566股并予以注销。上述回购注销完成后，公司总股本将由3,138,640,149股变更为3,129,012,583股。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2019年5月14日至 2019年6月27日，每个工作日的9:00一17:00。
2、申报地址：上海浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
邮编：200125
联系人：景霞 沈圆月
联系电话：021-68365799
传真：021-68365693
邮箱：600226@hugeleafgroup.com
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年5月14日
