海南椰岛（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-035
海南椰岛（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号椰岛办公楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长、总经理冯彪主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司独立董事崔万林、刘向阳、张健因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 代行公司董事会秘书职责的冯彪董事长出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2018年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司关于2019年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2019年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，涉及重大事项议案对持股5%以下中小投资者进行单独计票，本次股东大会审议的第5项、第13项议案为特别决议议案，以现场投票及网络投票相结合的方式由参加本次股东大会的所有股东所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，以现场投票及网络投票相结合的方式由参加本次股东大会的所有股东所持表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所
律师：李琳、张雅欢
2、 律师见证结论意见：
海南问源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
海南椰岛（集团）股份有限公司
2019年5月14日
