台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-013

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年5月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2019年5月13日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

《关于控股股东延期实施增持计划的公告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年5月15日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-014

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年5月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2019年5月13日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，控股股东延期实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于控股股东延期实施增持计划的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2019年5月15日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-015

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于控股股东延期实施增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到本公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）的书面通知，台海集团决定延期实施通过二级市场增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下：

一、增持计划的主要内容

公司于2018年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东进一步增持公司股份的公告》（公告编号：2018-052）。公司控股股东台海集团增持计划的主要内容如下：

1.本次拟增持股份计划的实施期限：自2018年5月30日起十二个月内。（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。

2.本次拟增持股份的规模：在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定前提下，择机增持公司股票，承诺本次增持规模至少为人民币2亿元，期限不超过一年。

自2018年5月30日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟增持本公司股份合计增持股份不超过公司总股本的2%。

二、本次增持计划实施情况

1.增持人：公司控股股东台海集团。

2.本次增持情况：

■

截至本公告日，台海集团累计增持公司股票1,490,900股，占公司总股本比例0.1719%；累计增持金额24,705,359.31元，占承诺增持计划总额的 12.3527%。

三、延期实施增持计划的原因

自披露上述进一步增持公司股份计划及实施增持进展后，由于经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，台海集团的股权结构也发生变化，目前上述增持计划未全部完成。因台海集团的股权结构发生重大变化，根据台海集团新公司章程规定，继续增持上述未完成部分属董事会决定的重大事宜，决议内容须经各委派方同意,由全体董事一致通过，方可做出。

经台海集团审慎研究，决定延期履行未实施部分的增持计划，拟将本次股份增持计划期限延期至2020年5月30日，其他承诺不变。

四、会议审议情况

公司于2019年5月13日召开了第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持计划的议案》，关联董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

五、独立董事意见

本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，控股股东延期实施增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。

我们同意控股股东延期实施本次增持计划并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，控股股东延期实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

4.《关于延期实施增持计划的告知函》。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年5月15日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-016

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

公司于2019年5月13日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》，前述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东烟台市台海集团有限公司向公司提交了《关于增加2018年年度股东大会临时议案的函》，提请公司董事会以临时提案的方式将该议案提交公司2018年年度股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，烟台市台海集团有限公司合计持有379,021,283 股，占公司总股本的43.71%，具有提出临时提案的资格。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

除上述内容外，公司于2019年4月26日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将2018年年度股东大会召开的通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2019年5月24日（星期五）下午14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2019年5月17日。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案

2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案

3.关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

4.关于《2018年度财务决算报告》的议案

5.关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

6.关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

7.关于《2018年度利润分配预案》的议案

8.关于续聘会计师事务所的议案

9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

10.关于为子公司提供担保的议案

11.关于2019年度日常关联交易预计的议案

12.关于控股股东延期实施增持计划的议案

上述第 1、3-11项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，第12项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1．股东出席股东大会登记方式：

A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2019年5月20日（上午8：30一11：30、下午13:00一16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

2．会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人：张炳旭、沈磊

联系电话：0535-3725577

传 真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告；

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年5月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 议案设置

本次股东大会提案表决意见表：

■

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

4.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

5.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。