潜江永安药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-41
潜江永安药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）14:30
网络投票时间：2019年5月13日一2019年5月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下午15:00一2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2019年5月9日（星期四）
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：本公司董事长陈勇先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份79,326,287股，占上市公司总股份的26.9192％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份79,162,687股，占上市公司总股份的26.8637％。通过网络投票的股东6人，代表股份163,600股，占上市公司总股份的0.0555％。
2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份10,692,832股，占上市公司总股份的3.6286％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,529,232股，占上市公司总股份的3.5731％。通过网络投票的股东6人，代表股份163,600股，占上市公司总股份的0.0555％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2018年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：
同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意79,162,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7938％；反对163,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,529,232股，占出席会议中小股东所持股份的98.4700％；反对163,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.5300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
总表决情况：
同意79,164,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.7964％；反对161,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,531,332股，占出席会议中小股东所持股份的98.4896％；反对161,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上公司独立董事作了2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文已于2019年3月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所张红、程雪英律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一八年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
