联创电子科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-15 来源：上海证券报

证券代码：002036 证券简称：联创电子公告编号：2019-045

债券代码：112684 债券简称：18联创债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份数179,231,797股，占公司有表决权股份总数的32.8554%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份153,286,292股，占公司有表决权总股份的28.0993%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东8人，代表股份25,945,505股，占公司有表决权总股份的4.7561%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份2,856,039股，占公司有表决权总股份的0.5235%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案一：审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意2,856,039股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

议案二：审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

议案三：审议通过了关于《2018年年度报告及其摘要》的议案。

议案四：审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案。

议案五：审议通过了关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。