广东德生科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-15 来源：上海证券报

证券代码：002908 证券简称：德生科技公告编号：2019-039

广东德生科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2019年5月14日上午10：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计21名，代表有表决权股份数为71,410,500股，占公司有表决权股份总数的53.5552％。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共18名，代表有表决权股份数10,481,300股，占公司有表决权股份总数的7.8606％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权股份数为71,372,400股，占公司有表决权股份总数的53.5266％。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表有表决权股份数38,100股，占公司有表决权股份总数的0.0286％。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意71,405,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,476,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。

6、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决情况：

同意71,410,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,481,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于〈公司独立董事述职报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议通过了《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东虢晓彬、正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）和正安县致汇企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

总表决情况：

同意23,961,500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9791％；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0209％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,450,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.8553％；反对5,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1447％；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

12、审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意71,409,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,480,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15、审议通过了《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：张冉瞳、陈震宇

3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年5月14日

北京市天元（深圳）律师事务所

关于广东德生科技股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见

京天股字（2019）第256号

致：广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年5月14日在广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了广东德生科技股份有限公司披露的与本次股东大会相关的第二届董事会第六次会议决议公告（2018-025号）、第二届监事会第六次会议决议公告（2018-026号）、本次股东大会通知的公告（2018-027号）（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2019年4月23日召开第六次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年4月24日通过指定信息披露媒体公告了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年5月14日上午10:00在广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅召开，公司董事长虢晓彬主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共21人，共计持有公司有表决权股份71,410,500股，占公司股份总数的53.5552%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份71,372,400股，占公司股份总数的53.5266%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计11人，共计持有公司有表决权股份38,100股，占公司股份总数的0.0286%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）18人，代表公司有表决权股份数10,481,300股，占公司股份总数的7.8606%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：同意71,405,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,476,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9523%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权0股。

表决结果：通过

（二）《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,475,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9466%；反对5,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0534%；弃权0股。

表决结果：通过

（三）《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过

（四）《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：通过

（五）《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况：同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,475,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9466%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0057%。

表决结果：通过

（六）《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：通过

（七）《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：通过

（八）《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况：同意71,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,481,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

（十）《关于〈公司独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：通过

（十一）《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东虢晓彬、正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）和正安县致汇企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意23,961,500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9791%；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,450,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8553%；反对5,000股，占出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1447%；弃权0股。

表决结果：通过

（十二）《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：通过

（十三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意71,409,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,480,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9943%；反对600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。

表决结果：通过

（十四）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过

（十五）《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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69版信息披露