广东天安新材料股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-033

广东天安新材料股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开了2018年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实到董事9人，本次会议由全体董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举吴启超先生为公司第三届董事会董事长、徐芳女士为第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

（1）战略委员会：选举吴启超先生（召集人）、洪晓明女士、沈耀亮先生、徐坚先生；

（2）提名委员会：选举徐坚先生（召集人）、蔡莉女士、宋岱瀛先生；

（3）审计委员会：选举安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；

（4）薪酬与考核委员会：选举蔡莉女士（召集人）、安林女士、徐芳女士。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任吴启超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议》

经总经理提名，聘任徐芳女士、白秀芬女士、宋岱瀛先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任徐芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，聘任白秀芬女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、报备文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年5月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-034

广东天安新材料股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次会议

● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开了2018年年度股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实到监事3人，本次会议由全体监事推举的监事黎华强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举黎华强先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、报备文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司监事会

2019年5月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-035

广东天安新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：吴启超先生、徐芳女士、白秀芬女士、沈耀亮先生、宋岱瀛先生、洪晓明女士、徐坚先生、安林女士、蔡莉女士。其中吴启超先生为董事长，徐芳女士为副董事长，徐坚先生、安林女士、蔡莉女士为独立董事。

第三届董事会专门委员会成员具体如下：

战略委员会：吴启超先生（召集人）、洪晓明女士、沈耀亮先生、徐坚先生；提名委员会：徐坚先生（召集人）、蔡莉女士、宋岱瀛先生；审计委员会：安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；薪酬与考核委员会：蔡莉女士（召集人）、安林女士、徐芳女士。

二、第三届监事会组成情况

第三届监事会成员：黎华强先生、王东勇先生、丘惠萍女士；其中黎华强先生为监事会主席，丘惠萍女士为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

聘任吴启超先生为公司总经理；聘任徐芳女士为公司副总经理兼董事会秘书；聘任白秀芬女士为公司副总经理兼财务总监；聘任宋岱瀛先生为公司副总经理。

上述相关人员简历详见后文附件。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年5月15日

附件：

一、董事简历

1、吴启超先生，中国国籍，1967年7月出生，本科学历，中山大学岭南学院EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。现任公司董事长、总经理、EXCEL GLORY(AUSTRALIA)PTY.,LTD.董事、广东天安集成整装科技有限公司董事长、佛山市易科新材料科技有限公司执行董事；担任的社会职务主要有佛山市政治协商委员会委员；曾被评为“广东十大经济风云人物”、“佛山市创新领军人物”、“佛山·大城企业家”、“2017年禅城十大新闻人物”。

2、徐芳女士，中国国籍，1974年9月出生，本科学历，高级经济师。曾任湖南省金盛期货经纪公司结算员，广东科龙电器股份有限公司证券部主办、财务部经理，广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表，广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书、安徽天安新材料有限公司监事、广东天安集成整装科技有限公司董事。

3、白秀芬女士，中国国籍，1974年8月出生，本科学历，会计师。曾任佛山市北江机械厂财务副科长，2001年6月加入公司，先后担任公司财务科长、财务经理、财务总监，2012年8月起担任天安有限董事、财务总监。现任公司董事、副总经理兼财务总监。

4、沈耀亮先生，中国香港居民，1974年3月出生，研究生毕业。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理，现任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、总经理、盈创发展有限公司董事、公司董事。

5、宋岱瀛先生，中国国籍，1971年6月出生，毕业于华南理工大学，本科学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长，2003年5月加入公司，历任技术部经理、生产部经理、研发中心副主任等职，现任广东省塑料与塑料标准化技术委员会委员，公司董事、副总经理。2016年获得佛山市“佛山·大城工匠”荣誉称号。

6、洪晓明女士，中国国籍，1974年6月出生，本科学历。曾任职于佛山市城区华宇经济发展公司，2002 年起至今，历任公司董事、行政总监，现担任公司副总经理、安徽天安执行董事、天盈国际（香港）有限公司董事、启虹有限公司董事。

7、徐坚先生，中国国籍，1961年6月出生，毕业于四川大学高分子材料专业，博士研究生。历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学）等职。国家863计划专家委员会首席专家、国家973计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长。国际标准化组织ISOTC202国际主席。现任中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，深圳大学特聘教授。国家战略性新兴产业委员会专家、国家重点科技计划专项专家组专家。中国复合材料学会副理事长，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。

8、安林女士，中国国籍，1969年1月出生，本科学历，注册会计师。1998年起任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所所长助理、广东文灿压铸股份有限公司独立董事。

9、蔡莉女士，中国国籍，1972年7月出生，毕业于武汉大学法律专业，硕士研究生。历任佛山市禅城区法院法官、副庭长、佛山市中级法院法官、广东启源律师事务所法律顾问。现任广东智洋律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、广州知识产权法院特约调解员、广州德盈知识产权服务有限公司总顾问、广东省知识经济发展促进会副会长、广州动漫行业协会副会长、原创易安（广东）信息技术有限公司顾问、中华遗嘱库特约律师。

二、监事简历

1、黎华强先生，中国国籍，1978年11月出生，本科学历，工程师。曾任职于佛山市泰华化工商行。2000年加入公司，现任公司全资子公司安徽天安新材料有限公司总经理、公司监事会主席，担任的社会职务有滁州市人大代表、全椒县政治协商委员会常委。2018年被评为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”。

2、王东勇先生，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，工程师。历任公司技术部科长、技术部经理、技术部部长。现任公司汽饰皮革事业部总经理。

3、丘惠萍女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任职于佛山市日丰企业有限公司。2009年加入公司，一直任职于人力资源部，现任天安新材人力资源部副总监。

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-036

广东天安新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币10000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。

根据上述决议及授权事项，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

■

二、风险控制措施

公司以部分暂时闲置募集资金购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司及全资子公司在前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

■

五、截止本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币1600万元（含本次）。未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年5月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-032

广东天安新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月14日

(二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事郑德珵先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐芳女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：未来三年股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于调整监事会监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

15、关于增补董事的议案

■

16、关于增补独立董事的议案

■

17、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨海峰、俞铖

2、律师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东天安新材料股份有限公司

2019年5月15日