湖北三峡新型建材股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2019-临020号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李燕红女士因为工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理林小平先生列席了会议、副总经理梁开华先生因工作原因未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年年度报告正文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2018年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2019年公司本部融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案6为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：邹春芳、苏柳柳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2019年5月16日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-021号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2019年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年 5月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2019年5月15日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于回购股份延期的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年5月16日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-022号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）于2019年5月15日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开了2019年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，聘任张金奎先生为公司总经理，聘任刘正斌先生、黄永清先生为公司副总经理。
上述人员简历附后。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年5月16日
附：
●张金奎 ， 男，1964年11月出生，经济学硕士，归国访问学者。历任武汉大学讲师、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任本公司党委书记、当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。
●刘正斌，男，1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届、第九届董事会董事、总经理，现任本公司第九届董事会董事。
●黄永清，男，1964年2月出生，中共党员，毕业于湖北省建筑材料工业学校玻璃工艺专业，玻璃生产工艺工程师，曾获全国“玻璃行业技术能手”称号。历任公司钢化玻璃分厂副厂长、浮法玻璃一线、二线、三线车间主任、当阳峡光特种玻璃有限责任公司副总经理、公司第二届、第三届职工代表监事，现任新疆普耀新型建材有限公司总经理。
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2019-023号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月3日 11 点00分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月3日
至2019年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2019年第二次临时董事会审议通过，详见公司2019年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2019一021号公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席子，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2019年5月31日（上午9：30一12：00，下午14：00一16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717一3280108 联系人：杨晓凭
传 真：0717一3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年5月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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