哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码:600829证券简称:人民同泰编号:临2019-015
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，会议于2019年5月15日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议案
公司于2018年5月11日披露了《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临2018-037号），会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案，目前上述委托贷款即将到期,根据经营现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元整，委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年，本次申请的委托贷款主要用于补充医药公司流动资金。
该议案关联董事张镇平先生、孟晓东先生回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,尚需哈药集团股份有限公司董事会批准。
二、审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会》的议案
公司拟于2019年5月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第八届董事会第二十九次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，并批准2019年第二次临时股东大会通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二○一九年五月十六日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2019-016
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月31日 14 点00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月31日
至2019年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告于2019年 5月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：哈药集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）凡在2019年5月24日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2019年5月29日（上午 8：30-11：30，下午
1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司
证券部登记；
（三）异地股东可于2019年5月29日前以信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席会议人员住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊先生、孙蕊女士
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2019年5月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2019-017
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于全资子公司申请委托贷款暨
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司全资子公司哈药集团医药有限公司拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向公司控股股东哈药集团股份有限公司申请一年期壹亿壹仟万元（11,000万元）的委托贷款。
●委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年。
●公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
公司于2018年5月11日披露了《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临2018-037号）,会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案, 目前上述委托贷款即将到期,根据经营现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元整，委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年,本次申请的委托贷款主要用于补充医药公司流动资金。
2019年5月15日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,尚需哈药集团股份有限公司董事会批准。
二、关联人基本情况
1、控股股东
企业名称：哈药集团股份有限公司
企业地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号
法定代表人：张镇平
注册资本：254,495.3276万元
经营范围：按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷；生产阿维菌素原药；卫生用品(洗液)的生产、销售；以下仅限分支机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售。
主要财务数据：2018年度总资产为1,190,090.16万元，净资产为586,542.92万元，营业收入为1,081,361.36万元，净利润为34,614.00万元（以上数据已经审计）。
本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东，持股比例74.82%。
2、全资子公司
公司名称：哈药集团医药有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：哈尔滨市道里区哈药路418号
法定代表人：朱卫东
注册资本：20,000.00万元
经营范围：购销化学药原料药及制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（有效期至2019年9月17日）；由分支机构经营的项目；食品生产经营；购销医疗器械，蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄素类、咖啡因等第二类精神药品原料药、制剂、医疗用毒性药品、诊断药品、体外诊断试剂、化学试剂（不含危险品），贵细药材，计生用品、化妆品、日用化学品、健身器材、消毒剂，药品信息咨询，房屋租赁，收购农副产品，加工调味料（固态），医疗器械售后服务及维修，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
主要财务数据：2018年度资产总额424,009万元，净资产107,895万元，营业收入699,162万元，净利润25,826万元。
哈药集团医药有限公司为公司全资子公司。
三、交易的主要内容
1、交易标的及数量
哈药集团股份有限公司拟向公司全资子公司医药公司提供委托贷款壹亿壹仟万元人民币。
2、定价原则
委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
3、委托贷款期限
该项委托贷款资金使用期限为资金实际到款之日起一年。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
哈药集团股份有限公司为公司全资子公司提供委托贷款，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司业务开展的需求。贷款利率符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提交董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
本次子公司申请委托贷款暨关联交易是公司正常经营活动所需，有助于改善财务状况，符合公平、合理的原则，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零一九年五月十六日
