陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2019-025号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月14日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十七次会议。2019年5月15日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。

公司股票自2019年3月29日至2019年5月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，第二次触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。

详见公司同日发布的临2019-026号《关于不提前赎回“广电转债”的提示公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-026号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于不提前赎回“广电转债”的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

公司股票继2019年3月28日第一次触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款后，自2019年3月29日至2019年5月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.91元/股）的130%（8.983元/股），第二次触发广电转债赎回条款。

2019年5月15日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。

公司特别提示“广电转债”投资人：公司本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日