浙江明牌珠宝股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019－022
浙江明牌珠宝股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月15日下午2:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共33人，代表股份278,035,501股，占公司股份总额的52.6582%；其中，出席现场会议的股东共6人，代表股份274,265,100股，占公司股份总额的51.9441%；通过网络投票的股东共27人，代表股份3,770,401股，占公司股份总额的0.7141%。
2、出席本次股东大会的中小投资者共31人，代表股份4,759,401股，占公司股份总数的0.9014%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
同意票为277,172,200股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6895%；反对票为863,301股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3105%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,896,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的81.8611%；反对票为863,301股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.1389%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
同意票为277,172,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6897%；反对票为862,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3103%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,896,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的81.8716%；反对票为862,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.1284%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
5、关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6、关于公司2019年度预计日常关联交易情况的议案
本议案涉及关联交易，关联方回避表决。
同意票为3,896,100股，占参加会议的有表决权股份总数的81.8611%；反对票为863,301股，占参加会议的有表决权股份总数的18.1389%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,896,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的81.8611%；反对票为863,301股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.1389%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2019年5月15日
