永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的
公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-050
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于2019年2月12日与招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行单位结构性存款业务申请书》，使用暂时闲置募集资金5,100万元购买“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（H0002135）”，内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所网站披露的《关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-010。上述理财产品已于2019年5月14日到期，公司收回本金5,100万元，并收到理财收益412,471.23元。
二、截至2019年5月15日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为22,700万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年5月16日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-051
永艺家具股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王佳芬女士因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2019年度外汇交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、2、3、4、5、6、8、9、10为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次会议议案7为需特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁、于野
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2019年5月16日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-052
永艺家具股份有限公司
关于投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露了《关于举行投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会的公告》（公告编号：2019-033）。
公司本次投资者接待日活动于2019年5月15日（星期三）上午10:00-12:00在浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室举行。参加活动的投资者就其关注的公司2018年度经营业绩、未来发展战略等问题与公司管理层进行了交流和沟通。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的《永艺家具股份有限公司投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会纪要》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年5月16日
