江苏索普化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：2019-035
江苏索普化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点：镇江市京口区求索路88号江苏索普化工股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由副董事长范立明先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长胡宗贵先生、董事（总经理）马克和先生因公出差，独立董事范明先生因个人原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范国林先生及三名高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司ADC技术提升改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2019年继续执行《关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2019年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)A股现金分红分段表决情况
议案名称：公司2018年度利润分配预案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
控股股东一一江苏索普（集团）有限公司及其他关联方对议案6、7均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏路韬律师事务所
律师：谢仁海、张蕾
2、律师见证结论意见：
江苏路韬律师事务所谢仁海、张蕾见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，江苏索普2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序与结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏索普化工股份有限公司
2019年5月15日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-036
江苏索普化工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第22次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年5月16日召开工作会议，审核江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年5月16日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2019年5月15日
