成都博瑞传播股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2019-025
成都博瑞传播股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长母涛主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人,监事张洁洁因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司总经理张涛、副总经理徐晓东、副总经理叶涛列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事会《2018年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司监事会《2018年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司《2018年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司《2018年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案
6.01与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.02与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《公司三年（2018-2020）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）本次股东大会听取了公司独立董事2018年年度述职报告。
（五）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，议案9、10、11为特别决议，已经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案6.01涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都传媒集团（博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东），博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数367,872,134股，均对议案6.01进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：王骏、王朕重
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成都博瑞传播股份有限公司
2019年5月17日
